Consultora Europeia
especializada em cumprimento normativo, localizada em Espanha e Portugal
Referência
em serviços de Prevenção do Branqueamento de Capitais e financiamento do terrorismo
Pioneiros
no serviço de Unidade Técnica e Due Diligence subcontratado
Líderes
no sector imobiliário, prestando serviço aos principais promotores, servicers e comercializadores
Quem somos
Somos uma empresa de consultoria localizada em Espanha e Portugal, que presta serviços a nível europeu em três linhas principais:
Iniciámos a nossa atividade em 2014. Somos uma empresa dinâmica (menos de 50 trabalhadores) e flexível que, graças ao nosso saber-fazer, aos nossos valores e ao nosso trabalho árduo e empenhado, tornámo-nos na consultora de referencia na área da Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamiento do Terrorismo (PBC/FT) com uma taxa de fidelização de clientes que ronda os 100% cada ano.
Missão
Ajudar as empresas no cumprimento normativo e de boas práticas, contribuindo assim para uma gestão sólida, moderna e sem sobressaltos do seu negócio.
Visão
Prestar serviços de cumprimento normativo que transmitam o valor da tranquilidade aos nossos clientes.
Valores
Compromisso, integridade, excelência, equipa e coragem.
O nosso valor diferencial
Serviços de Prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (PBC/FT)
Pioneiros
no serviço de
Unidade Técnica e Due Diligence subcontratada
Líderes
no sector da
Promoção Imobiliária
Confiança dos clientes
Mais de 300 relatórios de peritos externos feitos
Forte especialização no sector imobiliário e financeiro
Diversificada carteira de clientes: média e grande empresa; empresas cotadas em Bolsa, assim como empresas nacionais e internacionais
Aplicações web desenvolvidas ad-hoc para facilitar as suas tarefas de compliance
Mais de 1.000 horas de formação em Compliance e PBC/FT
Uma equipa de profissionais ao seu serviço
Know How profundo da Due Diligence da PBC/FT para operações imobiliárias
Mais de 3.600 milhões de euros analisados por ano em operações imobiliárias
Mais de 8.500 operações analisadas por ano
Mais de 2.000 operações urgentes por ano
Mais de 900 operações reforçadas por ano
Mais de 1.700 compradores estrangeiros analisados por ano de 81 nacionalidades diferentes
O nosso aval
A nossa melhor garantia são os nossos clientes. Aqui estão alguns deles:
"Fugir dos elogios, mas tentar merecê-los"
Alguns de nós
Juan Luis Martinez Herrero
Sócio Director
Sara Fuertes Lopez
Manager
Javier Morales Molina
Director Adjunto
Amparo Moral Palop
Consultor Sénior
Antonio Ruiz Muñoz
Responsável de Compliance
Guillermo de Miguel Casado
Consultor Sénior
Isabel Fuertes Lopez
Consultor Sénior
O valor da tranquilidade
Associações
