A Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto, que estabelece medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo em Portugal, indica que estão sujeitas à observância das suas disposições, entre outras, as sociedades de investimento imobiliário assim como as entidades que exerçam qualquer atividade imobiliária (mediação imobiliária; compra, venda, compra para revenda ou permuta de imóveis; arrendamento; promoção imobiliária).

CoreBC: sua solução em serviços de prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo

Somos a Consultora Europeia especializada em serviços de PBC/FT. Iniciámos a nossa atividade em 2014. Somos uma empresa dinâmica (menos de 50 trabalhadores) e flexível (ñao interrompemos os nossos serviços durante a pandemia) e graças ao nosso saber-fazer, aos nossos valores e ao nosso trabalho árduo e empenhado, tornámo-nos na consultora de referencia na área da prevençao do branqueamento de capitais e financiamiento do terrorismo (PBC/FT) como uma taxa de fidelizaçao de clientes que ronda os 100% cada ano.

.Elaboramos manuais e relatórios

Ofrecemos serviços de auditorias

Implementamos e gerimos um canal de denúncia

Anti-Money Laundering Due Diligence

ALGUNS CLIENTES QUE JÁ CONFIAM EM NÓS:

LISBOA

LISBOA BIZ – BUSINESS CENTER, AVENIDA

ENGENHEIRO ARANTES E OLIVEIRA, N.º 3, R/C

(+351) 913 771 573

 

MADRID

Calle rodríguez san pedro, N.º 5, 6ºizda

(+34) 910 10 90 31