Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT)
¿Eres sujeto obligado por la Ley 10/2010?
La citada ley tiene por objeto la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica mediante el establecimiento de obligaciones de PBC/FT. La Ley 10/2010 de PBC/FT será de aplicación, entre otros, a los siguientes sujetos obligados:
Promotoras inmobiliarias
Sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo
Entidades de crédito
Entidades aseguradoras
Empresas de servicios de inversión
Entidades de dinero electrónico
Abogados y procuradores
Personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la concesión de préstamos o créditos
Personas que ejerzan profesionalmente actividades de cambio de moneda
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