Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT)

¿Eres sujeto obligado por la Ley 10/2010?

La citada ley tiene por objeto la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica mediante el establecimiento de obligaciones de PBC/FT. La Ley 10/2010 de PBC/FT será de aplicación, entre otros, a los siguientes sujetos obligados:

Promotoras inmobiliarias

Sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo

Entidades de crédito

Entidades aseguradoras

Empresas de servicios de inversión

Entidades de dinero electrónico

Abogados y procuradores

Personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la concesión de préstamos o créditos

Personas que ejerzan profesionalmente actividades de cambio de moneda

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